Como la criptomoneda de bitcoins en efectivo aumentó a un máximo de $ 2,500 el pasado fin de semana, los clientes de Trading 212, una correduría con sede en el Reino Unido, Alemania y Bulgaria, estaban sentados en grandes ganancias, en algunos casos cientos de miles de libras.
Es decir, hasta el domingo, cuando la criptomoneda cayó en picado y la empresa suspendió el comercio.
Incapaces de cerrar sus posiciones, los clientes afectados solo pudieron ver cómo el precio del efectivo de bitcoin caía más de $ 800 en menos de una hora. Trading 212 dice que la suspensión duró solo 10 minutos, pero de acuerdo con los operadores, eso fue todo lo que se necesitó para borrar en algunos casos ganancias considerables.
Sin tomarlo por sentado, 54 clientes llegaron a configurar un grupo de WhatsApp llamado "People v 212", donde compararon notas sobre cómo reclamar sus supuestas ganancias perdidas.
En total, los clientes de Trading 212 - muchos de los cuales describieron sus frustraciones en entrevistas o correos electrónicos - dicen que perdieron un estimado de £ 10 millones ($ 13.2 millones), aunque algunos han resuelto sus quejas con la compañía. Por ejemplo, un grupo de comerciantes de Cardiff, Gales, aceptó una oferta para pagar una proporción, alrededor del 10 por ciento, de las ganancias que dicen que se les debía.
Además de evitar temporalmente que los clientes que acumularon ganancias se descontaran, algunos dijeron que Trading 212 no pudo ejecutar sus órdenes stop-loss o take-profit. La compañía, a su vez, alega que los clientes cuyas órdenes fueron canceladas habían violado los términos de su contrato.
"Hoy nos hemos establecido con la mayoría de los clientes afectados", dijo el viernes Borislav Nedialkov, cofundador de Trading 212.
Justin Galvin, uno de los clientes de Trading 212 que luchan por obtener lo que ven como sus ganancias legítimas, culpó a la compañía por la situación, sin embargo. En declaraciones, argumentó que la empresa simplemente tomó una estrategia demasiado arriesgada para ofrecer el producto en un mercado incipiente.
Galvin dijo:
CFD emptor
Pero si bien las pérdidas por golpes no son nada nuevo en el espacio de la criptografía, estos comerciantes en realidad no habían comprado efectivo de bitcoins. Más bien, habían celebrado contratos por diferencia (CFD) con Trading 212. En un CFD, los operadores no compran activos directamente, sino que toman posiciones sobre los movimientos de los precios. (Los CFD están prohibidos en los Estados Unidos).
Las ganancias y pérdidas se amplifican porque los corredores permiten operar con márgenes de 30x a 150x.
En resumen, estas entidades no poseen ninguno de los activos con los que los clientes están operando. En este sentido, los corredores de CFD operan en un mundo que es más parecido a las apuestas. (De hecho, muchas de las empresas del sector también ofrecen servicios de apuestas abiertas, aunque no en el caso de Trading 212).
Estas empresas a veces congelan posiciones por períodos cortos para administrar la volatilidad, como lo hizo Trading 212 con efectivo de bitcoin el domingo. En tales situaciones, hay pocos clientes que pueden hacer si el corredor evita que ajusten sus posiciones en el mercado.
Las ocurrencias en Trading 212, entonces, quizás representen una colisión de mundos, donde los criptomoneadores se encuentran con los intermediarios de la vieja escuela.
"En crypto, salgo inmediatamente con mis ganancias de bitcoin. Nunca deje sus fichas ganadoras en la mesa para que las vea el concesionario", dijo Clem Chambers, director ejecutivo del sitio de análisis de acciones de la compañía ADVFN.com.
Sin embargo, Trading 212 es relativamente nuevo en el juego de corretaje CFD, y lanzó su servicio de intercambio de acciones y criptografía en junio de este año. Sin embargo, ha logrado atraer a muchos inversores y comerciantes jóvenes. Su adición de ocho mercados de criptomonedas lo ha ayudado a expandirse.
Sin embargo, es posible que muchos inversionistas hayan sido propensos a actuar emocionalmente, tal vez porque no comprenden o no son conscientes de los términos de las inversiones en las que ingresaron. Es posible que la compañía concluyera que los comerciantes basados en Cardiff estaban "negociando en concierto" dado que se conocían, aunque hasta ahora la compañía no ha presentado ninguna evidencia.
No acostumbrados a la naturaleza de los esquemas de comercio que han surgido en todo el mercado, muchos se sorprendieron con las medidas que tomó la empresa.
Mercados raquíticos
Pero Trading 212 no es la única área del mercado de cifrado que se ve sometida a estrés como resultado de los altibajos en el fin de semana del efectivo bitcoin.
El retroceso del precio del efectivo de Bitcoin ocurrió al mismo tiempo que el cambio coreano Bithumb comenzó a tener interrupciones. En respuesta, el sitio web de la industria CoinMarketCap dejó de tomar los precios del intercambio, lo que significa que el 50 por ciento del volumen de operaciones en todo el mundo no se mostró en sus gráficos.
Tres mil clientes coreanos de Bithumb han lanzado una demanda colectiva contra el cambio alegando que sufrieron pérdidas como resultado del corte de dos horas.
La oscilación de los precios de la magnitud observada en el mercado de bitcoins el domingo posiblemente haya desencadenado una suspensión de las operaciones en las bolsas de valores, pero esto es cripto, donde no existen tales mecanismos. Habiendo dicho eso, el mercado está mostrando signos de madurez.
La introducción de los futuros de bitcoin por parte del gigante del mercado de derivados CME Group contribuirá en cierta medida a la volatilidad de Bitcoin, aunque algunos titulares de los mercados de futuros temen que un "virus" crypto pueda saltar la barrera de las especies e iniciar una pandemia en la "economía real". " El brote de influenza en Trading 212 puede ser una señal de advertencia temprana.
Los reguladores, al parecer, están tomando nota, aunque su mensaje principal es "cuidado del comprador".
Luego del incidente, la Financial Conduct Authority (FCA) emitió una declaración sobre los riesgos de los CFD de criptomonedas. Pero es improbable que los clientes de Trading 212 encuentren consuelo en sus palabras.
Mientras que la FCA regula a los corredores de CFD, advirtió:
Desde entonces, Trading 212 parece estar tomando medidas para garantizar que una situación similar no se repita, anunciando que estaba elevando el nivel de depósito requerido para operar con margen.
Imagen de visualización de drenaje de dinero a través de Shutterstock
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